000			14488nam a22001697a 4500
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008			2023 e ||||| |||| 00| 0 spa d
020			_a
110			_94050 _aMinisterio Público de Panamá
245			_aGuía para la prevención y persecución de la corrupción pública y privada
250			_aprimera edición
260			_aPanamá : _bUMECIT,
300			_a67 páginas
500			_aContenido de esta guía. 1. Aspectos básicos .............................................................................................................................. 1 1.1. ¿Qué es la corrupción?....................................................................................................................................1 2. Marco normativo ............................................................................................................................... 2 2.1. Ámbito internacional........................................................................................................................................2 2.2. Fundamentos constitucionales........................................................................................................................2 2.3. Marco legal......................................................................................................................................................3 3. Prevención de la corrupción .............................................................................................................. 4 3.1. Prevención de la corrupción pública...............................................................................................................4 3.2. Prevención de la corrupción privada...............................................................................................................5 3.2.1. Enfoques para la prevención de actos de corrupción en el sector privado.............................................................. 6 3.3. Identificación de las tipologías de corrupción en el sector público y privado................................................7 3.3.1. Causas de corrupción en el sector público............................................................................................................... 8 3.3.2. Causas de corrupción en el sector privado............................................................................................................... 9 3.4. Conclusiones...................................................................................................................................................9 3.5. Medidas preventivas en la lucha contra la corrupción en Panamá.................................................................9 4. Actos de corrupción en el sector público ......................................................................................... 11 4.1. Principios de la administración pública y anticorrupción .............................................................................11 4.1.1. ¿Qué entendemos por servidor público? ................................................................................................................ 12 5. Teoría del delito aplicada a los delitos de corrupción pública ........................................................... 12 5.1. Peculado........................................................................................................................................................12 5.1.1. Peculado doloso.........................................................................................................................................12 5.1.1.1. Tipicidad objetiva.................................................................................................................................................. 13 5.1.1.2. Tipicidad subjetiva ................................................................................................................................................ 13 5.1.2. Peculado por error ajeno............................................................................................................................14 5.1.2.1. Tipicidad objetiva.................................................................................................................................................. 14 5.1.2.3. Tipicidad subjetiva ................................................................................................................................................ 15 5.1.3. Peculado culposo .......................................................................................................................................15 5.1.3.1. Tipicidad objetiva.................................................................................................................................................. 16 5.1.3.2. Tipicidad subjetiva ................................................................................................................................................ 16 5.1.4. Peculado por uso .......................................................................................................................................17 5.1.4.1. Tipicidad objetiva.................................................................................................................................................. 17 5.1.4.2. Tipicidad subjetiva ................................................................................................................................................ 17 5.1.5. Peculado por destinación oficial diferente .................................................................................................18 5.1.5.1. Tipicidad objetiva.................................................................................................................................................. 18 5.1.5.2. Tipicidad subjetiva ................................................................................................................................................ 19 5.1.6. Peculado por extensión..............................................................................................................................19 5.2. Cohecho y concusión....................................................................................................................................20 5.2.1. Tipicidad objetiva..................................................................................................................................................... 20 5.2.2. Tipicidad subjetiva ................................................................................................................................................... 20 5.2.3. Cohecho y concusión en actuación procesal.......................................................................................................... 21 5.2.3.1. Tipicidad objetiva.................................................................................................................................................. 22 5.2.3.2. Tipicidad subjetiva ................................................................................................................................................ 22 5.2.4. Cohecho por dar u ofrecer.........................................................................................................................24 5.2.4.1. Tipicidad objetiva.................................................................................................................................................. 24 5.2.4.2. Tipicidad subjetiva ................................................................................................................................................ 24 5.3. Enriquecimiento injustificado ........................................................................................................................25 5.3.1. Tipicidad objetiva..................................................................................................................................................... 25 5.3.2. Tipicidad subjetiva ................................................................................................................................................... 25 5.4. Inducción al cohecho por dar u ofrecer........................................................................................................26 5.4.1. Tipicidad objetiva..................................................................................................................................................... 26 5.4.2. Tipicidad subjetiva ................................................................................................................................................... 26 5.5. Exacción.........................................................................................................................................................27 5.5.1. Tipicidad objetiva..................................................................................................................................................... 27 5.5.2. Tipicidad subjetiva ................................................................................................................................................... 27 5.6. Tráfico de influencias.....................................................................................................................................27 5.6.1. Tipicidad objetiva..................................................................................................................................................... 28 5.6.2. Tipicidad subjetiva ................................................................................................................................................... 28 5.7. Abuso de autoridad por acto arbitrario..........................................................................................................29 5.7.1. Tipicidad objetiva..................................................................................................................................................... 29 5.7.2. Tipicidad subjetiva ................................................................................................................................................... 29 5.8. Abuso de autoridad por omisión o retardo ...................................................................................................29 5.8.1. Tipicidad objetiva..................................................................................................................................................... 30 5.8.2. Tipicidad subjetiva ................................................................................................................................................... 30 5.9. Fraude en contrataciones públicas................................................................................................................31 5.9.1. Tipicidad objetiva..................................................................................................................................................... 31 5.9.2. Tipicidad subjetiva ................................................................................................................................................... 31 6. Actos de corrupción en el sector privado......................................................................................... 32 6.1. Teoría del delito aplicada a los delitos contra el Orden Económico .............................................................32 6.2. Criminal compliance......................................................................................................................................32 6.2.1. Antecedentes............................................................................................................................................................ 32 6.2.2. Definición ................................................................................................................................................................. 33 6.2.3. Compliance y la corrupción público-privada .......................................................................................................... 33 6.2.4. Estándares de calidad y legislación panameña ....................................................................................................... 33 6.2.5. Responsabilidad penal y compliance ...................................................................................................................... 34 7. Técnicas de Investigación y Litigación ............................................................................................. 35 7.1. Técnicas especiales de investigación............................................................................................................35 7.1.1. Operaciones encubiertas.......................................................................................................................................... 36 7.1.2. Interceptación de comunicaciones .......................................................................................................................... 36 7.1.3. Vigilancia y seguimiento .......................................................................................................................................... 36 7.1.4. Entregas vigiladas .................................................................................................................................................... 37 8. Litigación y proceso penal ............................................................................................................... 37 8.1. La construcción del caso como un elemento clave de la fase de investigación...........................................37 8.2. La audiencia de acusación y la fase intermedia del proceso penal ..............................................................39 8.3. El juicio oral: consideraciones importantes...................................................................................................40
710			_94050 _aMinisterio Público de Panamá
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