Contenido de esta guía.
1. Aspectos básicos .............................................................................................................................. 1
1.1. ¿Qué es la corrupción?....................................................................................................................................1
2. Marco normativo ............................................................................................................................... 2
2.1. Ámbito internacional........................................................................................................................................2
2.2. Fundamentos constitucionales........................................................................................................................2
2.3. Marco legal......................................................................................................................................................3
3. Prevención de la corrupción .............................................................................................................. 4
3.1. Prevención de la corrupción pública...............................................................................................................4
3.2. Prevención de la corrupción privada...............................................................................................................5
3.2.1. Enfoques para la prevención de actos de corrupción en el sector privado.............................................................. 6
3.3. Identificación de las tipologías de corrupción en el sector público y privado................................................7
3.3.1. Causas de corrupción en el sector público............................................................................................................... 8
3.3.2. Causas de corrupción en el sector privado............................................................................................................... 9
3.4. Conclusiones...................................................................................................................................................9
3.5. Medidas preventivas en la lucha contra la corrupción en Panamá.................................................................9
4. Actos de corrupción en el sector público ......................................................................................... 11
4.1. Principios de la administración pública y anticorrupción .............................................................................11
4.1.1. ¿Qué entendemos por servidor público? ................................................................................................................ 12
5. Teoría del delito aplicada a los delitos de corrupción pública ........................................................... 12
5.1. Peculado........................................................................................................................................................12
5.1.1. Peculado doloso.........................................................................................................................................12
5.1.1.1. Tipicidad objetiva.................................................................................................................................................. 13
5.1.1.2. Tipicidad subjetiva ................................................................................................................................................ 13
5.1.2. Peculado por error ajeno............................................................................................................................14
5.1.2.1. Tipicidad objetiva.................................................................................................................................................. 14
5.1.2.3. Tipicidad subjetiva ................................................................................................................................................ 15
5.1.3. Peculado culposo .......................................................................................................................................15
5.1.3.1. Tipicidad objetiva.................................................................................................................................................. 16
5.1.3.2. Tipicidad subjetiva ................................................................................................................................................ 16
5.1.4. Peculado por uso .......................................................................................................................................17
5.1.4.1. Tipicidad objetiva.................................................................................................................................................. 17
5.1.4.2. Tipicidad subjetiva ................................................................................................................................................ 17
5.1.5. Peculado por destinación oficial diferente .................................................................................................18
5.1.5.1. Tipicidad objetiva.................................................................................................................................................. 18
5.1.5.2. Tipicidad subjetiva ................................................................................................................................................ 19
5.1.6. Peculado por extensión..............................................................................................................................19
5.2. Cohecho y concusión....................................................................................................................................20
5.2.1. Tipicidad objetiva..................................................................................................................................................... 20
5.2.2. Tipicidad subjetiva ................................................................................................................................................... 20
5.2.3. Cohecho y concusión en actuación procesal.......................................................................................................... 21
5.2.3.1. Tipicidad objetiva.................................................................................................................................................. 22
5.2.3.2. Tipicidad subjetiva ................................................................................................................................................ 22
5.2.4. Cohecho por dar u ofrecer.........................................................................................................................24
5.2.4.1. Tipicidad objetiva.................................................................................................................................................. 24
5.2.4.2. Tipicidad subjetiva ................................................................................................................................................ 24
5.3. Enriquecimiento injustificado ........................................................................................................................25
5.3.1. Tipicidad objetiva..................................................................................................................................................... 25
5.3.2. Tipicidad subjetiva ................................................................................................................................................... 25
5.4. Inducción al cohecho por dar u ofrecer........................................................................................................26
5.4.1. Tipicidad objetiva..................................................................................................................................................... 26
5.4.2. Tipicidad subjetiva ................................................................................................................................................... 26
5.5. Exacción.........................................................................................................................................................27
5.5.1. Tipicidad objetiva..................................................................................................................................................... 27
5.5.2. Tipicidad subjetiva ................................................................................................................................................... 27
5.6. Tráfico de influencias.....................................................................................................................................27
5.6.1. Tipicidad objetiva..................................................................................................................................................... 28
5.6.2. Tipicidad subjetiva ................................................................................................................................................... 28
5.7. Abuso de autoridad por acto arbitrario..........................................................................................................29
5.7.1. Tipicidad objetiva..................................................................................................................................................... 29
5.7.2. Tipicidad subjetiva ................................................................................................................................................... 29
5.8. Abuso de autoridad por omisión o retardo ...................................................................................................29
5.8.1. Tipicidad objetiva..................................................................................................................................................... 30
5.8.2. Tipicidad subjetiva ................................................................................................................................................... 30
5.9. Fraude en contrataciones públicas................................................................................................................31
5.9.1. Tipicidad objetiva..................................................................................................................................................... 31
5.9.2. Tipicidad subjetiva ................................................................................................................................................... 31
6. Actos de corrupción en el sector privado......................................................................................... 32
6.1. Teoría del delito aplicada a los delitos contra el Orden Económico .............................................................32
6.2. Criminal compliance......................................................................................................................................32
6.2.1. Antecedentes............................................................................................................................................................ 32
6.2.2. Definición ................................................................................................................................................................. 33
6.2.3. Compliance y la corrupción público-privada .......................................................................................................... 33
6.2.4. Estándares de calidad y legislación panameña ....................................................................................................... 33
6.2.5. Responsabilidad penal y compliance ...................................................................................................................... 34
7. Técnicas de Investigación y Litigación ............................................................................................. 35
7.1. Técnicas especiales de investigación............................................................................................................35
7.1.1. Operaciones encubiertas.......................................................................................................................................... 36
7.1.2. Interceptación de comunicaciones .......................................................................................................................... 36
7.1.3. Vigilancia y seguimiento .......................................................................................................................................... 36
7.1.4. Entregas vigiladas .................................................................................................................................................... 37
8. Litigación y proceso penal ............................................................................................................... 37
8.1. La construcción del caso como un elemento clave de la fase de investigación...........................................37
8.2. La audiencia de acusación y la fase intermedia del proceso penal ..............................................................39
8.3. El juicio oral: consideraciones importantes...................................................................................................40